। তাঁর বিরুদ্ধেও দেশে বড় অঙ্কের প্রতারণ মামলা রয়েছে। বেলজিয়ামের নাগরিক নেহাল।){kind=link}
আমেরিকায় গ্রেফতার নীরব মোদির ভাই নেহাল দীপক মোদি (Nehal Modi)। তাঁর বিরুদ্ধেও দেশে বড় অঙ্কের প্রতারণ মামলা রয়েছে। বেলজিয়ামের নাগরিক নেহাল। তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের অনুরোধে রেড কর্নার নোটিস জারি করেছিল ইন্টারপোল৷ তার ভিত্তিতে ৪ জুলাই নেহালকে আমেরিকায় গ্রেফতার করা হয়৷ তাঁর বিরুদ্ধে জারি হওয়া রেড কর্নার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে আইনি লড়াইয়ে গিয়েছিলেন নীরবের ভাই৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই নোটিস প্রত্যাহার করা হয়নি৷ দীর্ঘ আইনি এবং কূটনৈতিক টানাপোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত নেহালকে গ্রেফতার করা হয়৷। নেহালকে ভারতে ফেরানো হবে কিনা, আমেরিকার আদালতে সেই মামলার শুনানি হবে আগামী ১৭ জুলাই।
আরও পড়ুন- টেক্সাস: সামার ক্যাম্প চলাকালীন হড়পা বানে হত ২৪, নিখোঁজ ২০
আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পরবর্তী শুনানিতে জামিনের আবেদন জানাতে পারেন নেহাল। সে ক্ষেত্রে আমেরিকার সরকারি আইনজীবীরা ওই জামিনের আর্জির বিরোধিতা করতে প্রস্তুত। পিএনবি জালিয়াতিতে অন্যতম অভিযুক্ত নেহাল (Nehal Modi)। ব্যাঙ্ক প্রতারণায় অভিযুক্ত পলাতক নীরবের হয়ে টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে তাঁর ভাই নেহালের বিরুদ্ধে। সিবিআইয়ের ছাড়াও ইডির মামলাতে অভিযুক্ত তিনি। ইডির চার্জশিটে অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে নাম রয়েছে তাঁর। প্রমাণ নষ্টের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ইচ্ছাকৃতভাবে নীরবের বেআইনি কাজে সাহায্যের অভিযোগও রয়েছে।
পিএনবি প্রতারণা মামলায় সবমিলিয়ে ১৩,৫০০ কোটি টাকা সরানো হয়েছে বলে অভিযোগ৷ এর মধ্যে নীরব মোদির বিরুদ্ধে ৬৪৯৮.২০ কোটি টাকা বিদেশে সরিয়ে ফেলার অভিযোগ রয়েছে৷ আর এক প্রধান অভিযুক্ত মেহুল চোকসি ৭০৮০.৮৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ৷